Újabb nagyszabású uniós támogatási csalás ügyében indított eljárást Romániában az Európai Ügyészség (EPPO). A Laura Codruța Kövesi vezette intézmény bukaresti irodája egy olyan hálózatot vizsgál, amely a gyanú szerint hamis dokumentumok segítségével próbált hozzáférni európai mezőgazdasági támogatásokhoz. Az ügy központi szereplője egy dâmbovițai tanácsadó, akit a hatóságok őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek.
A nyomozás szerint a gyanúsított több száz olyan projekt összeállításában és benyújtásában vett részt, amelyek célja uniós finanszírozás megszerzése volt kisgazdaságok, fiatal gazdák és vidéki vállalkozások számára. Az EPPO közlése alapján összesen 237 pályázat került a vizsgálat középpontjába, amelyeknél felmerült a hamis vagy félrevezető dokumentumok használatának gyanúja.
A projekteket az AFIR-hoz – a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökséghez – nyújtották be különféle jogi formában működő kedvezményezettek nevében. A pályázók között egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, engedélyezett magánszemélyek és kereskedelmi társaságok is szerepeltek. A hatóságok szerint a dokumentációkat úgy állították össze, hogy a jelentkezők megfeleljenek az uniós támogatási feltételeknek, még akkor is, ha a valóságban nem teljesítették az előírásokat.
A vizsgálat egyik legfontosabb eleme, hogy a projektek jelentős része állítólag fiktív vagy mesterségesen létrehozott gazdasági tevékenységekre épült. A nyomozók szerint több esetben olyan mezőgazdasági beruházásokat tüntettek fel, amelyek vagy nem léteztek, vagy csak papíron működtek. Az EPPO gyanúja szerint a pályázatok célja kizárólag az uniós támogatások megszerzése volt.
A teljes projektérték megközelítette az 5,7 millió eurót, miközben az Európai Unió költségvetésének okozott becsült kár mintegy 3,5 millió euróra tehető. A hatóságok szerint a támogatások egy részét már ki is fizették, míg más projektek még elbírálás alatt álltak, amikor a nyomozás megindult.
A fő gyanúsítottat május 13-án vették őrizetbe, majd a bukaresti törvényszék az EPPO kérésére elrendelte előzetes letartóztatását. Az ügyben további három személy ellen is büntetőeljárás indult, őket hatósági felügyelet alá helyezték. A nyomozás azonban ennél jóval szélesebb körű: összesen 22 személy érintett az ügyben.
Az ügyészek szerint ezek az emberek pénzért vállalták, hogy nevüket és személyes adataikat felhasználják a támogatási kérelmek benyújtásához. A gyanú szerint a közvetítők és szervezők 10–15 százalékos jutalékot kaptak a megszerzett támogatások után. Az EPPO azt is vizsgálja, hogy a rendszer mennyire volt szervezett, illetve létezett-e egy olyan hálózat, amely kifejezetten uniós agrártámogatások jogosulatlan megszerzésére szakosodott.
A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. A nyomozók dokumentumokat, számítógépeket, adattároló eszközöket és mobiltelefonokat foglaltak le, amelyek fontos bizonyítékokat tartalmazhatnak az ügyben. Az akcióban az EPPO romániai támogató struktúrája mellett részt vett a bukaresti gazdasági bűnözés elleni rendőrségi egység, valamint a Dâmbovița megyei rendőrség és csendőrség is.
Az Európai Ügyészség hangsúlyozta: az ügyben érintett személyeket mindaddig ártatlannak kell tekinteni, amíg bűnösségüket jogerős bírósági ítélet nem bizonyítja. Ugyanakkor amennyiben a gyanúsítottakat elítélik, akár tíz év szabadságvesztésre is számíthatnak.
Az EPPO az Európai Unió független ügyészsége, amelynek feladata az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kivizsgálása és a felelősök bíróság elé állítása. Romániában az elmúlt években több hasonló ügy is napvilágra került, amelyek európai uniós támogatásokkal kapcsolatos csalási kísérleteket érintettek.
A hatóságok emlékeztettek arra is, hogy tavaly óta egy másik jelentős ügyben is folyik nyomozás, ahol az uniós költségvetésnek okozott becsült kár meghaladja az 1,3 millió eurót. Az újabb vizsgálat ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy az agrártámogatások rendszere továbbra is kiemelt célpontja a szervezett támogatási csalásoknak.
Kun-Gazda Gergely
